РЭУ им. Г.В.Плеханова. Противодействие использованию банковской системы в целях легализации доходов, полученных преступным путём.
РЭУ им. Г.В.Плеханова. Противодействие использованию банковской системы в целях легализации доходов, полученных преступным путём. Софронова Ю.И.
Подробнее
Противодействие легализации денежных средств как инструмент минимизации уровня теневой экономики.
Противодействие легализации денежных средств как инструмент минимизации уровня теневой экономики.
Подробнее
Пресечение теневого оборота товаров животного и растительного происхождения в Российской Федерации.
Пресечение теневого оборота товаров животного и растительного происхождения в Российской Федерации. Добрынина
Подробнее
Сбор и анализ информации о компаниях, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях.
Сбор и анализ информации о компаниях, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях.
Подробнее
РЭУ им. Г.В.Плеханова. Правовые проблемы цифрового банкинга в РФ.
РЭУ им. Г.В.Плеханова. Правовые проблемы цифрового банкинга в РФ. Шеянова Е.В.
Подробнее
СевГУ. Использование криптовалюты в преступной деятельности и способы идентификации лиц, причастных к ней.
СевГУ. Использование криптовалюты в преступной деятельности и способы идентификации лиц, причастных к ней. Стась Т.А.
Подробнее
Минимизация угроз теневой экономики в условиях развития цифровых технологий.
Минимизация угроз теневой экономики в условиях развития цифровых технологий.
Подробнее
Инструменты цифровой экономики как способы обеспечения транспарентности хозяйствования промышленного предприятия.
Инструменты цифровой экономики как способы обеспечения транспарентности хозяйствования промышленного предприятия.
Подробнее
СевГУ. Особенности системы ПОДФТ в банковской сфере.
СевГУ. Особенности системы ПОДФТ в банковской сфере. Мохницкая Д.С.
Подробнее