Журнал «Финансовая безопасность»
Для информирования общественности о тенденциях в сфере ПОД/ФТ, обмена мнениями между государственными органами и частным сектором по ключевым вопросам российской антиотмывочной системы издается журнал «Финансовая безопасность» на русском и английском языках.
Контактные данные журнала по вопросам публикации материалов:
info@aml.university, тел. +7 (495) 950-3024.
На базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ выпускается большое количество информационных изданий: учебных пособий, монографий, методических материалов, сборников конференций.
Учебные программы МУМЦФМ
8 программ по дополнительной профессиональной подготовке (повышению квалификации) и 40 учебно-методических материалов для их применения в образовательном процессе.
Программа 1. Противодействие финансированию террористической деятельности и экстремистской деятельности
|
|
- Результаты оценки российской системы ПФТ в 4-м раунде взаимных оценок ФАТФ, меры по ее совершенствованию в плане достижения технического соответствия стандартам и повышению эффективности;
- Выполнение субъектами антиотмывочного законодательства установленных мер по ПФТ, контроль за их исполнением со стороны надзорных органов;
- Особенности финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма;
- Исполнение целевых финансовых санкций по ПФТ/ПФРОМУ;
- Финансирование терроризма: новые вызовы и угрозы;
- Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма;
- Квалификация преступлений, связанных с финансированием; терроризм (по материалам судебной практики);
- Особенности рассмотрения судами уголовных дел о финансировании терроризма.
|
Программа 2. Отмывание доходов и киберпреступность
|
|
- Выявление и расследование IT-преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем (параллельные расследования);
- Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований отмывания доходов, полученных от преступлений с использованием IT-технологий.
|
Программа 3. Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов
|
|
- Взаимодействие подразделения финансовой разведки с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии отмывания доходов, полученных преступным путем;
- Проведение финансовых расследований по линии отмывания доходов, полученных преступным путем;
- Противодействие преступлениям, совершенным с использованием современных платежных инструментов.
|
Программа 4. Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (для правоохранительных органов)
|
|
- Ключевые аспекты Положения о государственном контроле в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Руководство ФАТФ по риск-ориентированному подходу;
- Способы выявления бенефициарных владельцев юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.
|
Программа 5. Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (для надзорных органов)
|
|
- Ключевые аспекты Положения о государственном контроле в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Руководство ФАТФ по риск-ориентированному подходу;
- Способы выявления бенефициарных владельцев юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.
|
Программа 6. Модульный учебный курс для специалистов национальных антиотмывочных систем «Внедрение международных стандартов в сфере ПОД/ФТ»
|
|
- Модуль 1. Национальная политика ПОД/ФТ и координация в области ПОД/ФТ (НР 1);
- Модуль 2. Международное сотрудничество (НР 2);
- Модуль 3. Юридические лица и образования (НР 5);
- Модуль 4. Надзор (НР 3);
- Модуль 5. Превентивные меры (НР 4);
- Модуль 6. Правовая система и оперативные финансовые данные (НР 6, НР 7, НР 8);
- Модуль 7. Борьба с финансированием терроризма и финансированием распространения ОМУ (НР 9, НР 10, НР 11);
- Модуль 8. Обмен опытом для повышения эффективности международного сотрудничества в области ПОД/ФТ.
|
Программа 7. «Организация параллельных финансовых расследований и розыска имущества: международный опыт и лучшие практики» (для специалистов национальной антиотмывочной системы, правоохранительных органов в частности, и сотрудников ПФР)
|
|
- Лекция на тему: «Международные правовые акты, регламентирующие процесс финансовых расследований»;
- Организация и координация процесса финансовых расследований;
- Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов;
- Оперативный анализ;
- Межведомственное и международное сотрудничество;
- Розыск и арест имущества;
- Оперативно-розыскная деятельность;
- Выявление и расследование схем по незаконному перемещению средств через государственную границу.
|
Программа 8. Способы совершения предикатных к ОД/ФТ преступлений с использованием информационных, цифровых и финансовых технологий. Особенности раскрытия и расследования преступлений указанной категории. Специфика доказывания фактов ОД/ФТ, в том числе посредством проведения параллельных финансовых расследований
|
|
- Обзор по видам противоправной деятельности, осуществляемой с использованием информационно-телекоммуникационных и финансовых технологий;
- О досудебном ограничении доступа в сети Интернет к запрещённой информации о наркотических средствах и психотропных веществах (практика Российской Федерации);
- Особенности выявления, документирования и доказывания преступных действий в сфере незаконного оборота наркотиков, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных и финансовых технологий;
- Технические аспекты анализа транзакций виртуальных валют, работающих на публичном блокчейне. Международный опыт и российские наработки в данной области. Методы и инструменты анализа криптовалютных транзакций. Примеры дел;
- Алгоритм отработки финансовой составляющей бесконтактных форм совершения преступлений. Национальный и международный аспекты;
- Переформатирование института оперативно-розыскных прав и системы доказывания в уголовном судопроизводстве в контексте преступлений категории IT;
- Техники проведения криптовалютных расследований с использованием сервиса «Прозрачный блокчейн» и открытых источников;
- Практика прокурорского надзора в сфере противодействия преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий.
|
На сайте представлена электронная библиотека Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
.png)