Анализ нарушений законодательства в сфере ПОДФТ профучастниками рынка ценных бумаг
Анализ нарушений законодательства в сфере ПОДФТ профучастниками рынка ценных бумаг
Подробнее
Разработка рекомендации по снижению регуляторного риска в области ПОДФТ на примере ломбардов
Разработка рекомендации по снижению регуляторного риска в области ПОДФТ на примере ломбардов
Подробнее
Комплаенс-контроль как инструмент минимизации риска вовлечения в процесс легализации ПОДФТ в системе кредитных организаций
Комплаенс-контроль как инструмент минимизации риска вовлечения в процесс легализации ПОДФТ в системе кредитных организаций
Подробнее
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов как источника финансирования терроризма и экстремизма
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов как источника финансирования терроризма и экстремизма
Подробнее
Повышение эффективности подготовки кадров на юге России на основе сетевого взаимодействия в сфере противоде ПОДФТ
Повышение эффективности подготовки кадров на юге России на основе сетевого взаимодействия в сфере противоде ПОДФТ
Подробнее
Влияние теневой экономики на уровень экономической безопасности
Влияние теневой экономики на уровень экономической безопасности
Подробнее
Необходимость совершенствования системы финансового контроля в целях внедрения финансовых мер борьбы с отмыванием денег в евразийских странах
Необходимость совершенствования системы финансового контроля в целях внедрения финансовых мер борьбы сотмыванием денег в евразийских странах
Подробнее
К вопросу об эффективности правоприменительной практики кредитных организаций в сфере ПОДФТ
К вопросу об эффективности правоприменительной практики кредитных организаций в сфере ПОДФТ
Подробнее
Усиление ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения
Усиление ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения
Подробнее