C 30 июня по 4 июля 2025 г. состоялась VI Международная летняя онлайн школа финансовой разведки, организатором которой выступил Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
В открытии школы приняли участие заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын, директор ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Анна Норкина, доцент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Павел Леонов, доцент кафедры финансового мониторинга, начальник отдела международного сотрудничества ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Николай Морозов.
Участниками школы стали более 450 слушателей из 14 стран − школьники, абитуриенты и студенты из России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Индии, Руанды, Замбии, Боливии, Зимбабве, Бразилии, Уганды. Работа школы проходила на английском и русском языках.
В рамках работы школы ведущими экспертами в области ПОД/ФТ, а также студентами и аспирантами ИФТЭБ НИЯУ МИФИ были проведены лекции и практические занятия:
- последние изменения в законодательстве ПОД/ФТ в России
- современные тенденции в аудите
- роль типологических исследований в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- особенности влияния санкций на экономическую безопасность
- работа с виртуальными активами в контексте ПОД/ФТ
Впервые на школе выступил представитель Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН. Мага Анастасия Александровна провела лекцию «От данных к выявлению: использование торговой аналитики для измерения незаконных финансовых потоков (НФП) и работы финансовой разведки».
В последний день работы школы советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Красинский Владислав Вячеславович рассказал о новых тенденциях рекрутирования молодежи, финансового мошенничества и отмывания денег.
По результатам работы школы слушатели, успешно выполнившие итоговое эссе на английском или русском языке, получили сертификаты участников.
Планируется проведение Международной зимней онлайн школы финансовой разведки совместно с одним из вузов-партнёров.
Источник: НИЯУ МИФИ
