Работа Школы стартует 5 февраля и включает в себя цикл обзоров инноваций и трендов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также лекции и мастер-классы на самые актуальные темы:
- Фиш-киты - теневая фабрика киберпреступного мира и их путь от массового пользователя к банковским системам;
- Механизмы кражи цифровых активов при помощи криптодрейнеров в мессенджере Telegram;
- Методы детекции отмывания денег на основе мультаккаунтов и фингерпринтов;
- Противодействие мошенничеству и отмыванию денег через онлайн-казино и букмекерские конторы;
- Оценка рисков несоблюдения законодательства о противодействии легализации доходов в аудиторской деятельности.
К участию приглашаются: школьники, студенты и профессионалы сферы финансовой разведки и финансовой безопасности.
Не упустите шанс понять, какие знания, умения и навыки необходимы для работы в сфере финансовой безопасности в целом!
