11 сентября в Московском финансово-юридическом университете стартовала обучающая программа «Финансовый мониторинг в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ» для представителей государственных органов Кубы.
На открытии курса, посвященного подготовке по ПОД/ФТ в контексте финансовой безопасности, слушателей приветствовали ректор МФЮА, представители Росфинмониторинга и Федерального казначейства России, а также зарубежные коллеги: национальный координатор ГАФИЛАТ, директор ПФР Кубы и директор Национального центра банковского обучения
Программа курса будет включать в себя лекции и практические занятия от ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ. Слушатели познакомятся с ключевыми вопросами антиотмывочной сферы:
- рассмотрят роль системы ПОД/ФТ в стратегиях национальной и экономической безопасности;
- разберут риски ПОД/ФТ в отношении юридических лиц и основы методики риск-оценки;
- узнают, как можно использовать информацию из различных источников для анализа в рамках задач ПОД/ФТ;
- получат рекомандации по развитию навыков и компетенций для осуществления стратегического и тактического анализа.
Также кубинским специалистам презентуют кейсы и примеры успешного опыта международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ на примере Российской Федерации.
Курс продлится до 23 октября и завершится прохождением участниками итогового тестирования.
