ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмониторингом проводит Пятую Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки
ПОД/ФТ/ФРОМУ − противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения − является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Мы дадим вам представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Вы узнаете о современных трендах в финансовой разведке, сможете принять участие в практических занятиях. Познакомитесь с Международным движением по финансовой безопасности.
Когда: 1-5 июля 2024 года
Платформа проведения: Zoom
Язык: английский и русский.
Структура школы:
- Торжественное открытие
- 6 лекций
- 4 практических занятия
- Творческая отчетная работа
Преподаватели:
- Красинский Владислав Вячеславович, д.юр.н., доцент, советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), заведующий кафедрой общей юриспруденции и правовых основ безопасности №47 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ (по согласованию)
- Кормилицын Андрей Игоревич, консультант Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу, ассистент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ (по согласованию)
- Морозов Николай Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
- Леонов Павел Юрьевич, к.э.н., аттестованный аудитор, генеральный директор ООО Аудит-Универсал, доцент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
- Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры Аудит, Ташкентский государственный экономический университет
- Сушков Виктор Михайлович, ассистент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, аспирант
- Соумуджит Мукхерджи, ассистент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, аспирант
- Кузнецова Надежда Владимировна, ассистент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, аспирант
- Романовский Валентин Андреевич, ассистент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, аспирант
- Морозова Варвара Николаевна, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
Темы лекций.
- Тренды финансовой безопасности (на русском языке)
- Мир санкций: скрытая война с экономикой (на английском языке)
- Проведение OSINT в целях соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ (на английском языке)
- Пути определения уровня теневой экономики и сокращения ее масштабов (на английском языке)
- Использование данных соцсетей для противодействия сетевым террористическим движениям (на русском языке) (по согласованию)
- Особенности финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов (на русском языке) (по согласованию)
Темы практических занятий.
- Научно-исследовательская деятельность лаборатории финансовой разведки ИФТЭБ НИЯУ МИФИ на примере проекта «Региональные группы по типу ФАТФ» (на русском языке)
- Оценка эффективности международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ в рамках ЕАГ (на английском языке)
- Кибер-расследования. Как крадут миллионы в блокчейне (на русском языке)
- Стратегия финансового разведчика: вовремя «сдаться» или как правильно идти до конца. (на русском языке)
- Финальная дискуссия.
Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.
Регистрация
Регистрация открыта до 30.06.24
Контакт: Денис Павлов DSPavlov@mephi.ru
