Тема курса: «Вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Учебные занятия были направлены на совершенствование знаний и навыков слушателей в следующих сферах:
- законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения;
- требования законодательства в отношении операций с иностранной валютой;
- основы работы с криптовалютами и связанные с ними риски.
