Документы МСИ

Динамика и структура инвестиций в глобальный криптокомплекс.

Использование технологий для выявления SARs и ОК.

ТОГУ. Меньшикова. Экономическая безопасность

РИНХ. Финансовый мониторинг. Под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова

Какие кадры будут востребованы в цифровом мире.

Кластерная структура комплекса криптовалют и возможности диверсификации.

Конструктор моделей машинного обучения.

Проект профессионального стандарта.

Результаты анализа глубины социально-экономических проблем.

Анализ нарушений законодательства в сфере ПОДФТ профучастниками рынка ценных бумаг

Разработка рекомендации по снижению регуляторного риска в области ПОДФТ на примере ломбардов

Комплаенс-контроль как инструмент минимизации риска вовлечения в процесс легализации ПОДФТ в системе кредитных организаций

Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов как источника финансирования терроризма и экстремизма

Повышение эффективности подготовки кадров на юге России на основе сетевого взаимодействия в сфере противоде ПОДФТ

Влияние теневой экономики на уровень экономической безопасности

Необходимость совершенствования системы финансового контроля в целях внедрения финансовых мер борьбы с отмыванием денег в евразийских странах

Необходимость совершенствования системы финансового контроля в целях внедрения финансовых мер борьбы сотмыванием денег в евразийских странах

К вопросу об эффективности правоприменительной практики кредитных организаций в сфере ПОДФТ

Усиление ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения