Назад

Академия финансового мониторинга (AML ACADEMY)

Академия финансового мониторинга (AML ACADEMY)
Контакты
  • Адрес:
  • Казахстан, Астана, ул. Шокана Валиханова, 11
  • Сайт:
  • https://www.amlacademy.kz
  • Дата основания:
  • 25.05.2023
  • Количество студентов / в сфере ПОД/ФТ:
  • 340
  • Количество преподавателей / в сфере ПОД/ФТ:
  • 7
  • Ректор:
  • Мерзадинов Ергали Серикбаевич
Контактное лицо

Общие сведения

Академия финансового мониторинга (AML ACADEMY)

Дата вступления в состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ: Меморандум о сотрудничестве от 5 марта 2024 года.

Правоприемник (Финансовая академия/Международная академия экономики и финансов).

Академия финансового мониторинга (АML ACADEMY) была создана в 2023 году во исполнение Указа Главы государства «Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы», на базе Международной Академии экономики и финансов.

Учредителем Академии является ГУ «Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу». Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

Цель и задачи AML ACADEMY

Основная цель Академии - предоставление качественных образовательных услуг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Основными задачами Общества являются:

1) обучение, подготовка и повышение квалификации с последующей сертификацией на системной основе всех участников национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: лиц, представляющих сведения, информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан о ПОД/ФТ, сотрудников и работников Агентства, государственных органов, а также сотрудников правоохранительных/специальных государственных органов и судей, занимающихся расследованием и рассмотрением уголовных дел в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, и других заинтересованных лиц (при заключении соответствующих договоров) (далее – обучающиеся слушатели);

2) совершенствование и дальнейшее развитие деятельности дополнительного образования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3) проведение научных, прикладных, аналитических и IT исследований, оценочных мероприятий, методических разработок в целях развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Для улучшения работы сайта мы используем cookies. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием данных технологий.

Узнать больше Согласен