- Адрес:
- Казахстан, Астана, ул. Шокана Уалиханова, 11
- Сайт:
- https://www.amlacademy.kz
- Дата основания:
- 25.05.2023
- Количество студентов / в сфере ПОД/ФТ:
- 340
- Количество преподавателей / в сфере ПОД/ФТ:
- 7
- Ректор:
- Мерзадинов Ергали Серикбаевич
- Директор НИИ:
- Муханова Гайни Казибаевна
- Email:
- gaini.mukhanova.aml.academy@gmail.com
- Телефон:
- (7701) 450-4547
Общие сведения
Академия финансового мониторинга (AML ACADEMY)
Дата вступления в состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ: Меморандум о сотрудничестве от 5 марта 2024 года.
Правоприемник (Финансовая академия/Международная академия экономики и финансов).
Академия финансового мониторинга (АML ACADEMY) была создана в 2023 году во исполнение Указа Главы государства «Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы», на базе Международной Академии экономики и финансов.
Учредителем Академии является ГУ «Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу». Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.
Цель и задачи AML ACADEMY
Основная цель Академии - предоставление качественных образовательных услуг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Основными задачами Общества являются:
1) обучение, подготовка и повышение квалификации с последующей сертификацией на системной основе всех участников национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: лиц, представляющих сведения, информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан о ПОД/ФТ, сотрудников и работников Агентства, государственных органов, а также сотрудников правоохранительных/специальных государственных органов и судей, занимающихся расследованием и рассмотрением уголовных дел в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, и других заинтересованных лиц (при заключении соответствующих договоров) (далее – обучающиеся слушатели);
2) совершенствование и дальнейшее развитие деятельности дополнительного образования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
3) проведение научных, прикладных, аналитических и IT исследований, оценочных мероприятий, методических разработок в целях развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.